North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 28, 2013

股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2013-016 号

北方导航控制技术股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司于 2013 年 10 月 22 日以传真、邮件、送达 等方式发出会议通知，于 2013 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第三十七次会 议，应到会董事 8 人，实到 8 人，实到会董事人数占应到人数 100%，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

一、审议通过了《关于 2013 年度第三季度报告及摘要的议案》。8 票赞成， 占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案详细内容请见 2013 年 10 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《2013 年度第三季度报告摘要》及 《2013 年度第三季度报告》。

二、审议通过了《关于重新挂牌出售子公司武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制 造有限公司股权的议案》。8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意重新挂牌出售子公司武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司 50% 股权，对应的注册资本金额为 1500 万元。本次交易挂牌价格依照以2012 年10 月31 日为基准日的评估结果，底价不低于767.71 万元。如果首次挂牌未征得意 向受让方，则按交易所规定挂牌条件不变，挂牌价格下浮10%进行二次挂牌。

本议案详细内容请见 2013 年 10 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于重新挂牌出售子公司武汉北方 天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司股权的公告》。

三、审议通过了《关于向兵工财务有限责任公司申请贷款的议案》。5 票赞 成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权,3 票回避，公司董事苏立航、 夏建中、浮德海为关联董事，回避表决。

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同意公司向兵工财务有限责任公司（原名：兵器财务有限责任公司）申请 流动资金贷款人民币柒仟万元（70,000,000 元），期限三个月，利率为三个月期 基准利率下浮 10%，用于生产经营、流动资金周转等。

经公司 2012 年 5 月 10 日召开的 2011 年年度股东大会审议批准，我公司与 该公司签订了金融服务协议，约定在未来三年内该公司为我公司提供的授信总额 为人民币伍亿元。（详情请见 2012 年 4 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《中兵光电科技股份有限公司关于与 兵器财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨确定 2012 年度在该公司存贷款额 度的关联交易公告》）本次的贷款事项仍属已经审议批准的额度之内。

本公司独立董事，就本次公司向兵工财务有限责任公司申请贷款的关联交易 事项发表独立意见如下：

兵工财务有限责任公司是依法设立的具有贷款等金融业务的机构，虽与本公 司同受中国兵器工业集团公司控制，具有关联关系，但在本次交易中，兵工财务 有限责任公司向本公司提供的贷款利率低于同期银行贷款利率水平，在为本公司 提供生产科研用流动资金的同时降低了本公司的财务费用， 确保了交易的合法、 公平，未损害股东特别是中小股东的权益。

同意《关于向兵工财务有限责任公司申请贷款的议案》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2013 年10 月29 日

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