Ningbo Techmation Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 16, 2020

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-026

宁波弘讯科技股份有限公司

关于控股股东终止协议转让公司部分股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司控股股东RED FACTOR LIMITED（以下简称“RED”)拟将其所持有的 2,100.5741万股公司无限售流通股份转让给宁波致云股权投资基金管理 有限公司（以下简称“宁波致云”、“受让方”）事宜（以下简称“本 次股份转让”），因受让方未按协议约定履行相关义务，无法继续推进 股份转让事宜。转让方已依约行使解约权，通知受让方终止本次股份转 让。

2020年6月16日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控 股股东RED的通知：因宁波致云未依约履行相关义务，无法继续推进股份转让事 宜，已通知宁波致云决定终止本次股份转让。

一、 股份转让事项概述

RED与宁波致云于2020年3月6日签署了《股份转让协议》（以下简称“转让 协议”）。RED拟将其所持有的2,100.5741万股公司无限售流通股份（占公司总 股本的5.16%），以每股6.68元人民币协议转让给宁波致云，转让价款总额为 140,318,349.88元人民币。详见公司于2020年3月9日披露的《关于控股股东协议 转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-005）。

根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信 息披露义务人已就本次股份转让事项履行了信息披露义务，具体情况详见信息披 露义务人于2020年3月9日披露的《简式权益变动报告书（RED FACTOR LIMITED）》、 《简式权益变动报告书（宁波致云股权投资基金管理有限公司）》。

截至本公告披露日，本次股份转让拟转让的股份未于中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理过户登记手续。

二、 推进股份转让事项期间各方开展的主要工作

2020年3月6日双方签署了转让协议。3月9日，受让方依约向转让方支付了定 金500万元。5月18日，双方已取得上海证券交易所合规性确认意见文件。

因受让方有关准备工作较原约定时间滞后，应受让方要求， 2020 年 5 月 28 日 双方签署了《股份转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），同意将相关 进程适当延后，并由受让方追加支付定金 300 万元。 5 月 29 日，受让方依补充协议 向转让方追加支付了定金 300 万元。

三、 终止股份转让的原因

双方签署转让协议以来，就股份转让过户所需办理的各项工作积极沟通推进。 但在签署补充协议后，受让方仍然无法依约履行相关义务。

为维护公司及全体股东利益，减少交易的重大不确定性，根据转让协议关于 争议解决与违约责任相关条款的约定，因协议一方主观因素导致本次股份转让无 法继续进行的视为违约，另一方有权在该事实发生之日起 7 个工作日内解除协议。 RED 已向受让方发出解约通知，终止本次股份转让，解除转让协议与补充协议并 将依约追究受让方违约责任。

四、 终止股份转让对公司的影响

截止至本公告披露日，本次股份转让未完成股份交割。本次股份转让终止， 不会对公司控制权及持续经营产生影响，也不存在损害公司与全体股东利益的情 形。

鉴于本次股份转让事宜未如约推进，无法达成原约定之合作条件与目标，截 止至本公告披露日，公司亦未与宁波致云开展任何合作，不会对公司日常经营产 生影响。

公司对终止本次股份转让事项表示遗憾，对给广大投资者带来的不便表示歉 意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

五、 备查文件

• 1、《股份转让协议之补充协议》

• 2、《RED FACTOR LIMITED关于股权转让事项之解除协议通知书》

特此公告

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2020年6月17日