Ningbo Techmation Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 25, 2022

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2022-018

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届董事会 2022 年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2022年4月22日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四届 董事会2022年第三次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实 到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2022年4月16日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、公司章程的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

本次会计估计变更是根据《企业会计准则第4 号-固定资产》第十九条的相关规定 进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，能够更全面、真 实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会 计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。具体内容 详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计估计变更的公告》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2022年4月26日