Ningbo Techmation Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 24, 2022

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2022-004

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届董事会 2022 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2022年4月21日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四届 董事会2022年第二次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实 到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2022年4月11日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、公司章程的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司 <2021 年年度报告 > 及摘要的议案》。

• 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告》、

• 《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提信用减 值准备与资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于公司 <2021 年度财务决算报告 > 的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于公司 <2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的 议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于公司 <2021 年度内部控制评价报告 > 的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度内部控

制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于公司 <2021 年度内部控制审计报告 > 的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度内部控

制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并财务报表归属母公 司所有者的净利润为88,829,658.91 元，其中，母公司实现的净利润为82,697,237.28 元，提取10%法定盈余公积8,269,723.73 元后，2021 年度公司实现的归属于母公司可 供分配的利润为80,559,935.18 元。

公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

暂以本公告披露日股本计算，预计应付 2021 年派发普通股股利 40,421,900 元。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相

应调整分配总额。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021 年度 利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022 年度预计发生 日常关联交易的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021 年度 日常关联交易实际发生额及2022 年度预计发生日常关联交易公告》。

• 关联董事熊钰麟、熊明慧在审议本议案时回避表决，其余7 名董事参与了表决。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请 综合授信额度及部分提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。

• 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外子公

• 司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

• 关联董事熊钰麟、熊明慧在审议本议案时回避表决，其余7 名董事参与了表决。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

14. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲

置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇远 期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16. 审议通过《关于公司 2022-2026 年度股东分红回报规划》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司

2022-2026 年度股东分红回报规划》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过《关于修订 < 公司章程 > 及附件的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司

章程>及附件和公司部分治理制度的公告》、《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18. 审议通过《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理制

度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19. 审议通过《关于修订 < 关联交易管理制度 > 的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制

度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20. 审议通过《关于修订 < 重大经营事项管理制度 > 的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大经营事项管

理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21. 审议通过《关于修订 < 对外股权投资管理制度 > 的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外股权投资管

理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22. 审议通过《关于修订 < 信息披露事项管理制度 > 的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露事项管

理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23. 审议通过《关于修订 < 内部审计制度 > 的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部审计制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24. 审议通过《关于制定 < 对外捐赠管理制度 > 的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外捐赠管理制

度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25. 审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021

年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2022年4月25日