Ningbo Techmation Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 24, 2022

宁波弘讯科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

（陈俊）

本人于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2 月 1 日担任宁波弘讯科技股份有限公司 （以下简称“弘讯科技”或“公司”）的独立董事，履职期间我严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中，谨慎尽责、忠实履行职务，全 面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充 足的时间出席会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，发挥 自身的专业优势，谨慎认真地行使法律所赋予的权利，切实维护了公司和广大股 东尤其是中小股东的利益。现将 2021 年度（或称“报告期”）的工作情况报告如 下：

一、 独立董事基本情况

(一) 个人简历及兼职情况

陈俊，男，1977 年 5 月出生，中国国籍。现任浙江大学财务与会计学系主 任，教授，博士生导师。厦门大学会计学博士，浙江大学工商管理（会计学）博 士后，财政部全国会计领军人才（后备），美国德克萨斯大学 Austin 分校、香港 中文大学、香港理工大学、香港城市大学访问学者。兼任香港中文大学和中国政 府审计研究中心特约研究员、浙江省管理会计专家咨询委员会委员、浙江省行为 科学学会常务理事、杭州市职业经理人发展研究会常务理事等。2017 年 10 月至 2021 年 2 月 1 日担任本公司独立董事，薪酬与考核委员会委员、审计委员会主 任委员。现兼任浙江正泰电器股份有限公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 出席会议情况

2021 年，本人在职期间，公司共召开了 1 次董事会会议。我在履职期间积 极参与，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥自己财务方面的专业能力，审 慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。

本人出席董事会会议的情况如下：

独立董事 姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 （次）	委托出席 （次）	缺席 （次）	投票表决 情况
陈俊	1	1	0	0	对参加的董事会 所审议的议案均 投同意票

报告期内，本人应出席 1 次股东大会会议，实际出席 1 次。 (二) 发表独立董事意见情况

2021 年，我们充分发挥自身的专业优势和独立作用就董事会各项议案进行 了独立、客观、公正的审议，并审慎行使表决权。同时严格按照法律法规要求， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见：

会议与时间	事前认可	独立意见
第四届董事会2021年第一 次会议（1月15日）	/	关于增补公司第四届董事会董事的议 案

在 2021 年度任职期间，我与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员 保持了密切的沟通，能够及时获悉公司重大事项的发生和进展情况，并关注了客 观环境和市场变化对公司可能造成的影响，以便随时掌握公司的经营治理情况， 获取支持作出独立判断的资料。

公司在召开董事会及相关会议前精心准备会议材料，并及时准确传递，为独 立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了我的工作。

在2021 年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，确保充 足的时间出席会议。

三、 总体评价

2021 年任职期间，本人勤勉尽责地独立履行职责，与公司董事会、监事会 成员和管理层之间保持良好的沟通，以良好的职业道德和专业素养，积极推动和 完善公司法人治理，在此过程中不存在影响独立性的情况。

本人因个人原因已于 2021 年 2 月 1 日卸任公司独立董事职务，不在公司担 任其他任何职务。在此感谢公司及全体股东在本人任职期间给予的信任和支持， 希望公司在 2022 年继续稳健经营、规范运作，以良好的业绩回报给广大股东。

宁波弘讯科技股份有限公司 独立董事：陈俊 2022 年4 月21 日