Ningbo Techmation Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-049

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届董事会 2021 年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2021年10月28日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四 届董事会2021年第六次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2021年10月25日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、公司章程的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度报 告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司拟放弃产业投资基金出资份额的优先购买权暨构成 关联交易的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司拟放弃产 业投资基金出资份额的优先购买权暨构成关联交易的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事熊钰麟、熊明慧在审议本议案时回 避表决，其余7名董事参与了表决。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年10月30日