Ningbo Techmation Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-044

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届董事会 2021 年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2021年8月18日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四届 董事会2021年第五次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实 到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2021年8月6日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、公司章程的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 <2021 年半年度报告 > 及摘要的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》、 《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司 <2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告 > 的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021年8月20日