Ningbo Techmation Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

宁波弘讯科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

（唐功远）

作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“弘讯科技”或“公司”）的独 立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，在2020 年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职 责，全面关注公司动态，主动了解公司日常生产经营情况，确保充足的时间出席 会议，充分发挥自身法律方面的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益， 积极推动公司健康发展。现将2020 年度（或称“报告期”）的工作情况报告如 下：

一、 本人出席董事会和股东大会情况

2020 年，公司共召开了8 次董事会会议、4 次股东大会会议和相关董事会专 门委员会会议。我积极参加董事会，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各 自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。

本人出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	投票表决情况
唐功远	8	8	0	0	对参加的董事会所审议的议案均投同意票

报告期内，本人参加3 次股东大会会议。

二、 公司配合独立董事工作的情况

我与公司高管人员保持了良好的沟通，能够及时了解公司生产经营动态，并 获取了大量支持作出独立判断的资料。公司在召开董事会及相关会议前精心准备 会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合

了我的工作。

三、 董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 四个专门委员会，其中至少一位委员为独立董事。本人担任薪酬与考核委员会主 任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。2020 年，公司专门委员会按照各 董事会专门委员会工作规则的相关规定，就公司第四届换届、董监高薪酬、年度 审计报告、定期报告的审议等事项进行审议，并客观地向公司提出合理建议。

四、 保护股东合法权益方面的工作

2020 年，本人就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议，并审慎 行使表决权；同时严格按照法律法规要求，对相关事项认真发表了独立意见，对 公司董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃的督促与考察；针对涉及到 股东利益的重大事项，与董事、高管进行充分商议和评估，切实维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益。此外，本人持续监督公司的信息披露义务履行情况， 主动关注、积极核实报告期公司业绩情况，认真、审慎地审核业绩预告公告内容 并签署书面确认意见，确保公司对全体股东的信息披露工作严格做到真实、准确、 公平、及时。

对各项重大事项进行了核查并发表意见，具体如下：

序号	时间	事项	发表意见类型
1	2020 年4 月27 日	关于公司2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	独立董事意见
2		关于公司2019 年度利润分配议案	独立董事意见
3		关于聘任公司2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	事前认可意见、独立董事意见
4		关于2019 年度日常关联交易实际发生额及2020 年度预计发生日常关联交易的议案	事前认可意见、独立董事意见
5		关于向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保的议案	独立董事意见
6		关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	独立董事意见
7		关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案	独立董事意见

8		关于部分募投项目延期的议案	独立董事意见
9	2020 年5 月20 日	关于回购注销未解锁的2017 年限制性股票激励计划首次授予与预留授予的限制性股票的议案	独立董事意见
10	2020 年8 月19 日	公司2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	独立董事意见
11	2020 年10 月13 日	关于董事会换届推举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	独立董事意见
12	2020 年10 月19 日	关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案	事前认可意见、独立董事意见
13	2020 年10 月30 日	关于聘任公司高级管理人员的议案	独立董事意见
14		关于聘任公司证券事务代表的议案	独立董事意见

五、 参加培训情况

2020 年10 月参与公司组织的证券市场合规培训。

2020 年12 月21 日参与宁波上市公司协会组织的董监高人员线上答题活动。

六、 总体评价

2020 年，本人能够勤勉尽责地独立履行职责，与公司董事会、监事会成员 和管理层之间保持良好的沟通，以良好的职业道德和专业素养，积极推动和完善 公司法人治理，在此过程中不存在影响独立性的情况。

2021 年度，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求,忠实履行独立 董事职责,充分利用自身掌握的专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性 的建议，有效地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，推进公司的健康持续 发展。

独立董事：唐功远 2021 年 4 月23 日