Ningbo Techmation Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

宁波弘讯科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

（温学礼）

作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“弘讯科技”或“公司”）的独 立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，在2020 年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职 责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展， 确保充足的时间出席会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 发挥自身的专业优势和独立作用，谨慎认真地行使法律所赋予的权利，切实维护 了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将2020 年度（或称“报告期”） 的工作情况报告如下：

一、 本人出席会议及表决情况

2020 年，公司共召开了8 次董事会会议、4 次股东大会会议和相关董事会专 门委员会会议。本人于2020 年10 月30 日任期届满，因持续在公司担任独董近 六年，本次换届未续任。在任职期间，本人积极参与每次董事会，依法认真履行 独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地 发表审议意见。

本人出席董事会会议的情况如下：

独立董事 姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 （次）	委托出席 （次）	缺席 （次）	投票表决 情况
陈俊	7	7	0	0	对参加的董事会 所审议的议案均 投同意票

报告期内，本人参加2 次股东大会会议。

二、 公司配合独立董事工作的情况

我与公司高管人员保持了良好的沟通，能够及时了解公司生产经营动态并获

取相关资料。公司在召开董事会及相关会议前精心准备会议材料，并及时传递， 为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了我的工作。

三、 董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 四个专门委员会，其中至少一位委员为独立董事。本人担任提名委员会主任委员、 战略委员会委员。2020 年，公司专门委员会按照各董事会专门委员会工作规则 的相关规定，就公司经营中长期规划战略、换届董事高管提名等事项进行审议， 并积极向公司提出了各项有益的建议和意见。

四、 董事会议上发表事前认可意见和独立意见情况

2020 年，本人就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并审慎行 使了所有表决权；同时严格按照法律法规要求，对相关事项认真发表了独立意见， 对公司董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃的督促与考察；针对涉及 到股东利益的重大事项，与董事、高管进行充分商议和评估，切实维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。此外，本人持续监督公司的信息披露义务履行情况， 主动关注、积极核实报告期公司业绩情况，认真、审慎地审核业绩预告公告内容 并签署书面确认意见，确保公司对全体股东的信息披露工作严格做到真实、准确、 公平、及时。对公司重大事项进行了核查并发表意见，具体如下：

序号	时间	事项	发表意见类型
1	2020 年4 月27 日	关于公司2019 年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告的议案	独立董事意见
2		关于公司2019 年度利润分配议案	独立董事意见
3		关于聘任公司2020 年度财务审计 机构和内部控制审计机构的议案	事前认可意见、独立董 事意见
4		关于2019 年度日常关联交易实际 发生额及2020 年度预计发生日常 关联交易的议案	事前认可意见、独立董 事意见
5		关于向金融机构申请综合授信额 度及部分提供担保的议案	独立董事意见
6		关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案	独立董事意见
7		关于通过银行授信为客户提供买 方信贷担保的议案	独立董事意见

8		关于部分募投项目延期的议案	独立董事意见
9	2020 年5 月20 日	关于回购注销未解锁的2017 年限 制性股票激励计划首次授予与预 留授予的限制性股票的议案	独立董事意见
10	2020 年8 月19 日	公司2020 年上半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告的 议案	独立董事意见
11	2020 年10 月13 日	关于董事会换届推举公司第四届 董事会非独立董事候选人的议案	独立董事意见
12	2020 年10 月19 日	关于公司拟参与设立产业投资基 金暨关联交易的议案	事前认可意见、独立董 事意见

五、 参加培训情况

2020 年8 月上市公司第二期独立董事后续培训。

六、 总体评价

2020 年，本人勤勉尽责地独立履行职责，与公司董事会、监事会成员和管 理层之间保持良好的沟通，以良好的职业道德和专业素养，积极推动和完善公司 法人治理，在此过程中不存在影响独立性的情况。

本人已于2020 年10 月30 日任期届满卸任独立董事职务，不在公司担任其 他职务。在此感谢公司及全体股东在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司 在 2021 年继续稳健经营、规范运作，以良好的业绩回报给广大股东。

独立董事：温学礼

2021 年4 月23 日