Ningbo Techmation Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

宁波弘讯科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

（曹红）

本人于 2020 年 10 月 30 日起任宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“弘讯 科技”或“公司”）的独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司核心零部件供应链情况、生产 经营情况，积极推动公司健康发展；确保充足的时间出席会议，充分发挥自身专 业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实 维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益，现将 2020 年度（或称“报告期”） 任期间的工作情况报告如下：

一、 本人出席董事会和股东大会情况

2020 年，公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会会议和相关董事会专 门委员会会议。本人任职期内应出席董事会 1 次，均亲自出席。依法认真履行独 立董事的职责，充分发挥本人专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表 审议意见。

本人出席董事会会议的情况如下：

独立董事 姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 （次）	委托出席 （次）	缺席 （次）	投票表决 情况
曹红	1	1	0	0	对参加的董事会 所审议的议案均 投同意票

报告期内，本人参加 2 次股东大会会议（含审议董事会换届的股东大会）。

二、 公司配合独立董事工作的情况

我与公司高管人员保持良好的沟通，能够及时了解公司生产经营动态，并获

取大量资讯，以作出独立判断。公司在召开董事会及相关会议前精心准备会议材 料，并及时完整传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了我的 工作。

三、 董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 四个专门委员会，其中至少一位委员为独立董事。2020 年，公司专门委员会按 照各董事会专门委员会工作规则的相关规定开展工作，本人担任提名委员会主任 委员、战略委员会的主任委员，积极向公司提出建议和意见。

四、 保护社会公众股股东合法权益方面的工作

2020 年任期内，本人就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并 仔细、审慎地行使了所有表决权；同时严格按照法律法规要求，对相关事项认真 发表了独立意见，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃的督促 与考察；针对涉及到股东利益的重大事项，与董事、高管进行充分商议和评估， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。此外，本人持续监督公司的信息 披露义务履行情况，主动关注、积极核实报告期公司业绩情况，认真、审慎地审 核业绩预告公告内容并签署书面确认意见，确保公司对全体股东的信息披露工作 严格做到真实、准确、公平、及时。

对公司如下事项进行了核查并发表意见，具体如下：

序号	时间	事项	发表意见类型
1	2020年10月30日	关于聘任公司高级管理人员的议 案	独立董事意见
2		关于聘任公司证券事务代表的议 案	独立董事意见

五、 参加培训情况

2020 年 8 月参与上海交易所第七十二期独立董事资格培训。 2020 年 10 月参与公司组织的证券市场合规培训。

2020 年 12 月 21 日参与宁波上市公司协会组织的董监高人员线上答题活动。

六、 总体评价

2020 年任期内，本人能够勤勉尽责地独立履行职责，与公司董事会、监事 会成员和管理层之间保持良好的沟通，以良好的职业道德和专业素养，积极推动 和完善公司法人治理，在此过程中不存在影响独立性的情况。

2021 年度，我将继续充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事的职责， 有效地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，推进公司的健康持续发展。

独立董事：曹红 2021 年 4 月 23 日