Ningbo Techmation Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-006

宁波弘讯科技股份有限公司 关于增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开第四 届2021年第一次董事会，审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》。 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名沈玉平先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。该提案尚需提交公司股东大会审 议。

公司独立董事发表独立意见如下：公司董事会提名独立董事候选人程序符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条 件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现违反《公司法》相关规定的情况，以 及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；同意提名沈玉平先 生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将上述候选人提交股东大会审议。 特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会 2021年1月16日

独立董事候选人简历：

沈玉平，男，1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 毕业于上海财经大学财政税收专业，博士研究生学历；1980 年至今，就职于浙 江财经大学，担任教授；现任浙江财经大学教授、光云科技独立董事、浙江中欣 氟材股份有限公司独立董事、咸亨国际科技股份有限公司独立董事、浙江乐高实 业股份有限公司独立董事。