Ningbo Techmation Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2021-005

宁波弘讯科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独 立董事陈俊先生的书面辞职报告。因工作原因，陈俊先生辞去公司独立董事及董 事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务。陈俊先生辞职后，不 再担任公司任何职务。

陈俊先生辞去公司独立董事职务后将导致独立董事占董事会全体成员的比 例低于三分之一。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引 （修订稿）》的有关规定，陈俊先生将继续履行职务至新任独立董事产生之日。 公司董事会对陈俊先生担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董 事会薪酬与考核委员会委员期间勤勉尽责，为公司经营发展和公司董事会工作做 出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会 2021年1月16日