Ningbo Techmation Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 30, 2020

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-059

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届监事会 2020 年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2020年10月30日，宁波弘讯科技股份有限公司第四届监事会2020年第一次会议在公司 二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事林丹桂女士主持了 本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2020年10月23日以电子邮件形式发出。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意林丹桂女士担任公司第四届监事会主席。任期同第四届监事会。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2020年10月31日