Ningbo Techmation Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 30, 2020

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-058

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届董事会 2020 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2020年10月30日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四 届董事会2020年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2020年10月23日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举熊钰麟先生担任公司第四届董事会董事长。任期同第四届董事会。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

• 1. 选举熊钰麟先生、熊明慧女士、曹红先生担任公司第四届董事会战略委员会委 员，其中熊钰麟先生担任主任委员；
• 1. 选举曹红先生、熊钰麟先生、唐功远先生担任公司第四届董事会提名委员会委 员，其中曹红先生担任主任委员；
• 1. 选举唐功远先生、陈俊先生、熊明慧女士担任公司第四届董事会薪酬与考核委 员会委员，其中唐功远先生担任主任委员；
• 1. 选举陈俊先生、唐功远先生、阴昆先生担任公司第四届董事会审计委员会委员， 其中陈俊先生担任主任委员。

以上专门委员会任期同第四届董事会。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任如下人员为公司高级管理人员：

聘任熊明慧女士为总经理（CEO）；

聘任俞田龙先生为运营总监（COO）；

聘任蔡则彬先生为技术总监（CTO）；

聘任叶海萍女士为财务总监（CFO）；

聘任周筱龙女士、阴昆先生为副总经理；

聘任郑琴女士为董事会秘书。

以上高级管理人员任期同第四届董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任刘沸艳女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期同第四 届董事会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

如上四个议案具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于董事会、监事 会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2020-060)。 特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2020年10月31日