Ningbo Techmation Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 30, 2020

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-060

宁波弘讯科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）于2020年10月30日召开 2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举第 四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选 举第四届监事会监事的议案》。同日，公司召开第四届董事会2020年第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委 员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代 表的议案》；召开第四届监事会2020年第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监 事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的具体情况公告如下：

一、 第四届董事会组成情况

1. 第四届董事会成员

董事长：熊钰麟

非独立董事：熊明慧、俞田龙、林庆文、何万山、阴昆 独立董事：唐功远、陈俊、曹红

2. 第四届董事会各专门委员会成员

• 1. 战略委员会：熊钰麟（主任委员）、熊明慧、曹红；
• 1. 提名委员会：曹红（主任委员）、熊钰麟、唐功远；
• 1. 薪酬与考核委员会：唐功远（主任委员）、陈俊、熊明慧；
• 1. 审计委员会：陈俊（主任委员）、唐功远、阴昆。

二、 第四届监事会组成情况

监事会主席、职工代表监事：林丹桂

非职工代表监事：何英俊、黄乐珊

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收 到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市 公司董事、监事的其他情况，任期三年，自2020年10月30日至2023年10月29日。三位独立 董事唐功远先生、陈俊先生、曹红先生均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

三、 董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理（CEO）：熊明慧

运营总监（COO）：俞田龙

技术总监（CTO）：蔡则彬 财务总监（CFO）：叶海萍 副总经理：周筱龙、阴昆

董事会秘书：郑琴

证券事务代表：刘沸艳

上述高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其 行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及 其他有关部门处罚的情形。董事会秘书郑琴女士、证券事务代表刘沸艳女士均已取得上海 证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述董事、监事、高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

公司在此对第三届董事会董事、第三届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽 责，为公司的持续发展做出了重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2020年10月31日

附件：第四届董事会董事、监事会监事、高级管理人员及证券事务代表简历

董事长 熊钰麟

熊钰麟，男，1954 年10 月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，大学学历，为公司 主要创始人，是公司实际控制人。1984 年6 月成立台湾弘讯科技股份有限公司（以下简称 “台湾弘讯”），2001 年9 月创立宁波弘讯科技有限公司（以下简称“弘讯有限”），1989 年 2 月至今担任台湾弘讯董事长，2010 年12 月至今担任桥弘数控科技（上海）有限公司（以 下简称“上海桥弘”）董事长，2011 年9 月至今担任公司董事长，2011 年8 月至今担任Red Factor Limited 公司董事长。2015 年6 月至今担任广东伊雪松机器人设备有限公司董事长， 2016 年8 月至2016 年12 月曾任EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（以下 简称“意大利EEI“”）董事长。

董事 总经理(CEO)熊明慧

熊明慧，女，1993 年3 月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，硕士研究生，现任 吾酶土生物科技股份有限公司（台湾）董事长、绿巨酶生技股份有限公司（台湾）董事、吾 帮土智慧生活有限公司（台湾）董事、宁波帮帮忙智慧农机有限责任公司董事，2020 年1 月起就职于本公司。熊明慧女士是公司实际控制人熊钰麟、周珊珊之女。

董事 运营总监(COO) 俞田龙

俞田龙，男，1967 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年5 月至2008 年9 月担任弘讯有限业务经理，2008 年10 月至2011 年9 月担任弘讯有限副总经 理； 2011 年8 月至2018 年8 月任宁波和圆投资管理合伙企业（合伙企业）执行事务合伙 人；2011 年9 月至2020 年10 月担任公司总经理，2012 年2 月至今任公司董事。

董事 林庆文

林庆文，男，1956 年12 月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，大专学历。1984 年7 月至2008 年1 月任台湾弘讯技术部经理，2008 年2 月至2010 年1 月任台湾弘讯副总 经理，2010 年2 月至2016 年4 月任台湾弘讯总经理，2016 年5 月至今担任台湾弘讯副董事 长，2003 年8 月至今任公司董事，2011 年8 月至今任一园科技股份有限公司董事。

董事 何万山

何万山，男，1964 年6 月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，大专学历。是行业 标准《机械电气设备塑料机械计算机控制系统第1 部分：通用技术条件》（GB/T24113.1-2009） 的主要起草人。1988 年3 月至2006 年3 月历任台湾弘讯品保部经理、生产部经理，2006 年3 月至2010 年3 月任台湾弘讯生产部经理，2010 年4 月至2016 年4 月先后担任台湾弘 讯品保部经理、资材部经理、副总经理，2016 年5 月至今担任台湾弘讯总经理，2001 年9 月至今任公司董事。

董事 副总经理 阴昆

阴昆，男，1979 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年4 月 至2011 年3 月历任上海桥弘研发部组长、经理、副总经理，2011 年4 月至今担任公司副总 经理，2011 年11 月至2017 年1 月任上海桥弘董事，2014 年10 月至今任公司董事、副总经 理；2016 年2 月至今任上海伊意亿新能源科技有限公司董事长，2017 年1 月至今担任意大 利EEI 公司董事长。

独立董事 唐功远

唐功远，男，1956 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师。北京大学法律 系经济法，硕士学位；加州大学戴维斯法学院法律专业，硕士学位；旧金山州立大学商学院 国际经济，获得结业证书；哈佛大学法学院，国际律师，获得结业证书。历任烟台大学法学 院法学讲师、中美贸易与投资公司法律顾问、新纪元律师事务所律师、国际商业机器公司法 律顾问，2015 年至今在君泽君律师事务所任职律师；2017 年10 月至今担任本公司独立董事、 薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。现兼任弘康人寿保险股份有限公司、盈泰生 命科技股份有限公司独立董事。

独立董事 陈俊

陈俊，男，1977 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任浙江大学财务与会 计学系主任，教授，博士生导师。厦门大学会计学博士，浙江大学工商管理（会计学）博士 后，财政部全国会计领军人才（后备），美国德克萨斯大学Austin 分校、香港中文大学、香 港理工大学、香港城市大学访问学者。兼任香港中文大学和中国政府审计研究中心特约研究 员、浙江省管理会计专家咨询委员会委员、浙江省行为科学学会常务理事、杭州市职业经理

人发展研究会常务理事等。2017 年10 月至今担任本公司独立董事，薪酬与考核委员会委员、 审计委员会主任委员。现兼任浙江正泰电器股份有限公司独立董事。

独立董事 曹红

曹红，男，1959 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于山东大学半导体 物理专业，大学本科学历、教授级高级工程师。历任北京电子管厂一分厂工程师，北京京东 方半导体有限公司总经理、董事长，京东方科技集团股份有限公司副总裁兼投资总监、副总 裁、首席质量/安全/环境官，现任京东方科技集团股份有限公司品安管理资深专家。

监事会主席 林丹桂

林丹桂，女，1981 年11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年7 月至2011 年1 月任职浙江正大会计师事务所宁波分所；2011 年2 月至2013 年7 月任职于 公司财务部；2013 年8 月至2018 年12 月任职于公司审计部；2019 年1 月至今任职于财务 部副经理；2014 年11 月至今任公司监事会主席。

监事 何英俊

何英俊，男，1955 年8 月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，大学学历，法学士。 曾任镭力建设股份有限公司董事、宝实建设股份有限公司监事。2007 年7 月至今担任财团 法人极忠文教基金会董事、秘书长。2011 年11 月至今任桥弘数控科技（上海）有限公司监 事、公司监事，2016 年2 月至今任台湾弘讯科技股份有限公司法务。

监事 黄乐珊

黄乐珊，女，1975 年6 月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，大学学历，商学士。 2012 年6 月至今任职于台湾弘讯科技股份有限公司财务经理。

技术总监（CTO） 蔡则彬

蔡则彬，男，1967 年4 月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，博士研究生，曾任 美国eVionyx Inc. 技术长、eVionyx 台湾公司总经理；2017 年加入台湾弘讯科技股份有限 公司任董事长特助、意大利EEI 总经理。

财务总监（CFO） 叶海萍

叶海萍，女，1972 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计 师。2002 年加入公司，历任公司财务部会计、财务经理等职；2011 年10 月至今担任公司财 务总监。

副总经理 周筱龙

周筱龙，女，1967 年4 月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，大学学历。1990 年 7 月开始担任台湾弘讯软件部工程师、海外工作组经理，2004 年2 月开始至今担任台湾弘讯 董事；2006 年9 月至2011 年1 月曾任上海桥弘的软件研发部经理、副总经理；2011 年11 月至今任上海桥弘副董事长；2014 年10 月至2020 年10 月担任公司董事；2011 年4 月至今 担任公司副总经理。

董事会秘书 郑琴

郑琴，女，1981 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2006 年加 入公司，历任公司行政部副经理、管理部经理等职；2011 年10 月至今担任公司董事会秘书。

证券事务代表 刘沸艳

刘沸艳，女，1987 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年加 入公司管理部，已参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证 书。