Ningbo Techmation Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 20, 2020

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-053

宁波弘讯科技股份有限公司

第三届董事会 2020 年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2020年10月19日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三 届董事会2020年第七次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2020年10月16日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、公司章程的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于公 司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》。熊钰麟、周筱龙回避表决。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：2020年

第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年11月6日14:00在公司二楼会议室召开公司2020年第三次临时股东大

会，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波弘讯科技股份 有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会 2020年10月21日