Ningbo Techmation Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 14, 2020

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-048

宁波弘讯科技股份有限公司

第三届董事会 2020 年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2020年10月13日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三 届董事会2020年第六次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2020年9月30日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、公司章程的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于董事会换届推举公司第四届董事会非独立董事候选人的 议案》

• 1. 审议《关于推举熊钰麟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
• 1. 审议《关于推举熊明慧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
• 1. 审议《关于推举俞田龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
• 1. 审议《关于推举林庆文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
• 1. 审议《关于推举何万山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
• 1. 审议《关于推举阴昆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

上述董事候选人简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

1. 审议通过《关于董事会换届推举公司第四届董事会独立董事候选人的议

案》

• 1. 审议《关于推举唐功远先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
• 1. 审议《关于推举陈俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
• 1. 审议《关于推举曹红先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

上述董事候选人简历附后。

提名为独立董事候选人的事项须经上海证券交易所备案审核，审核无异议后，尚需提 交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于修 订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年10月30日14:00在公司二楼会议室召开公司2020年第二次临时股东 大会，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于 召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2020年10月15日

附董事候选人简历：

熊钰麟，男，1954 年10 月出生，中国台湾人，大学学历，为公司主要创始人，是公司 实际控制人。1984 年6 月成立台湾弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”），2001 年9 月创立宁波弘讯科技有限公司（以下简称“弘讯有限”），1989 年2 月至今担任台湾弘 讯董事长，2010 年12 月至今担任桥弘数控科技（上海）有限公司（以下简称“上海桥弘”） 董事长，2011 年9 月至今担任公司董事长，2011 年8 月至今担任Red Factor Limited 公司 董事长。2015 年6 月至今担任广东伊雪松机器人设备有限公司董事长，2016 年8 月至2016 年12 月曾任EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（以下简称“意大利EEI “”）董事长。

熊明慧，女，1993 年3 月出生，中国台湾人，无境外永久居留权，硕士研究生，现任 吾酶土生物科技股份有限公司（台湾）董事长、绿巨酶生技股份有限公司（台湾）董事、吾 帮土智慧生活有限公司（台湾）董事、宁波帮帮忙智慧农机有限责任公司董事，2020 年1 月起就职于本公司。熊明慧女士是公司实际控制人熊钰麟、周珊珊之女。

俞田龙，男，1967 年3 月出生，中国国籍，本科学历。2003 年5 月至2008 年9 月担任 弘讯有限业务经理，2008 年10 月至2011 年9 月担任弘讯有限副总经理，2011 年9 月至今 担任公司总经理，2012 年2 月至今任公司董事，2011 年8 月至2018 年8 月任宁波和圆投资 管理合伙企业（合伙企业）执行事务合伙人。

林庆文，男，1956 年12 月出生，中国台湾人，大专学历。1984 年7 月至2008 年1 月 任台湾弘讯技术部经理，2008 年2 月至2010 年1 月任台湾弘讯副总经理，2010 年2 月至 2016 年4 月任台湾弘讯总经理，2016 年5 月至今担任台湾弘讯副董事长，2003 年8 月至今 任公司董事，2011 年8 月至今任一园科技股份有限公司董事。

何万山，男，1964 年6 月出生，中国台湾人，大专学历。1988 年3 月至2006 年3 月历 任台湾弘讯品保部经理、生产部经理，2006 年3 月至2010 年3 月任台湾弘讯生产部经理， 2010 年4 月至2016 年4 月先后担任台湾弘讯品保部经理、资材部经理、副总经理，2016 年5 月至今担任台湾弘讯总经理，2001 年9 月至今任公司董事，是行业标准《机械电气设 备塑料机械计算机控制系统第1 部分：通用技术条件》（GB/T24113.1-2009）的主要起草人。

阴昆，男，1979 年8 月出生，中国国籍，本科学历。2005 年4 月至2011 年3 月历任上 海桥弘研发部组长、经理、副总经理，2011 年4 月至今担任公司副总经理，2011 年11 月至 2017 年1 月任上海桥弘董事，2014 年10 月至今任公司董事，2016 年2 月至今任上海伊意 亿新能源科技有限公司董事长，2017 年1 月至今担任意大利EEI 公司董事长。

唐功远（独立董事），男，1956 年10 月出生，中国国籍，律师。北京大学法律系经济 法，硕士学位；加州大学戴维斯法学院法律专业，硕士学位；旧金山州立大学商学院国际经 济，获得结业证书；哈佛大学法学院，国际律师，获得结业证书。历任烟台大学法学院法学 讲师、中美贸易与投资公司法律顾问、新纪元律师事务所律师、国际商业机器公司法律顾问， 2015 年至今在君泽君律师事务所任职律师；2017 年10 月至今担任本公司独立董事、薪酬与 考核委员会主任委员、审计委员会委员。现兼任弘康人寿保险股份有限公司、盈泰生命科技 股份有限公司独立董事。

陈俊（独立董事），男，1977 年5 月出生，中国国籍。现任浙江大学财务与会计学系主 任，教授，博士生导师。厦门大学会计学博士，浙江大学工商管理（会计学）博士后，财政 部全国会计领军人才（后备），美国德克萨斯大学Austin 分校、香港中文大学、香港理工大 学、香港城市大学访问学者。兼任香港中文大学和中国政府审计研究中心特约研究员、浙江 省管理会计专家咨询委员会委员、浙江省行为科学学会常务理事、杭州市职业经理人发展研 究会常务理事等。2017 年10 月至今担任本公司独立董事，薪酬与考核委员会委员、审计委 员会主任委员。现兼任浙江正泰电器股份有限公司独立董事。

曹红（独立董事），男，1959 年12 月出生，中国国籍。毕业于山东大学半导体物理专 业，大学本科学历、教授级高级工程师。历任北京电子管厂一分厂工程师，北京京东方半导 体有限公司总经理、董事长，京东方科技集团股份有限公司副总裁兼投资总监、副总裁、首 席质量/安全/环境官，现任京东方科技集团股份有限公司品安管理资深专家。