Ningbo Techmation Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 14, 2020

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-049

宁波弘讯科技股份有限公司

第三届监事会 2020 年第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2020年10月13日，宁波弘讯科技股份有限公司第三届监事会2020年第五次会议在公司 二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士 主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2020年9月30日以电子邮件形式 发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于监事会换届推举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

   • 1. 审议通过《关于推举何英俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》；

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 1. 《关于推举黄乐珊女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2020年10月15日

附监事候选人简历：

何英俊，男，1955 年8 月出生，中国台湾人，大学学历，法学士。曾任镭 力建设股份有限公司董事、宝实建设股份有限公司监事。2007 年7 月至今担任 财团法人极忠文教基金会董事、秘书长。2011 年11 月至今任桥弘数控科技（上 海）有限公司监事、公司监事，2016 年2 月至今任台湾弘讯科技股份有限公司 法务。

黄乐珊，女，1975 年6 月出生，中国台湾人，大学学历，商学士。2012 年 6 月至今任职于台湾弘讯科技股份有限公司财务部。