Ningbo Techmation Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 21, 2020

股票代码： 603015 股票简称：弘讯科技 公告编号： 2020-020

宁波弘讯科技股份有限公司

第三届董事会 2020 年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2020 年 5 月 20 日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或 者“公司”）第三届董事会 2020 年第四次会议以现场结合通讯方式在公司会议 室召开。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长熊钰麟先生主 持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本会议通知于 2020 年 5 月 14 日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波弘讯 科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于回购注销未解锁的 2017 年限制性股票激励计划首次授 予及预留授予的限制性股票的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《弘讯科 技：关于回购注销未解锁的 2017 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的 限制性股票公告》。

2017 年限制性股票激励计划预留部分的激励对象周民强先生系董事熊钰麟 先生、周筱龙女士的亲属，激励对象周筱龙女士系董事，且是董事熊钰麟先生的 亲属，故前述董事熊钰麟先生、周筱龙女士在审议本议案时回避表决。此外，公

司董事俞田龙、阴昆为 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象。故前

述 4 人在审议本议案时回避表决，其余 5 名董事参与了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2 、审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《弘讯科

技：关于修订 < 公司章程 > 的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3 、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 6 月 8 日上午 10:00 在公司二楼会议室召开公司2020年第 一次临时股东大会，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 的《弘讯科技：关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1 、 2 共两项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日