Ningbo Techmation Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号:2020-008

宁波弘讯科技股份有限公司

第三届董事会 2020 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2020年4月27日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公 司”）第三届董事会2020年第二次会议以现场方式结合通讯方式在公司会议室召 开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司全体 监事和高级管理人员列席了会议。本会议通知于2020年4月17日以电子邮件形式 发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、 审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 2、 审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、 审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的弘讯科技：

• 《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 4、 审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、 审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、 审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、 审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并财务报表 归属母公司所有者的净利润为 33,142,421.97 元，其中，母公司实现的净利润 为38,959,547.71 元，提取 10%法定盈余公积3,895,954.77 元后，会计准则变 更调整影响-413,841.09 元，2019 年度公司实现的归属于母公司可供分配的利 润为 28,832,626.11 元。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定 并结合公司实际情况，公司2019年度利润分配预案为：基于当前不确定的市场环 境，行业发展现状、公司在建项目资金需求等多方面因素考虑, 不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、 审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的 议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审 计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的2020年度财务报 表及内部控制的审计或审核事务，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据 2020年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、 审议通过《关于2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计发生 日常关联交易的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019 年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计发生日常关联交易事项的公告》。 关联董事熊钰麟先生、周筱龙女士在审议本议案时回避表决，其余7名董事 参与了表决。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

11、 审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保的议 案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 公司向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、 审议通过《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于通过 银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分 募投项目调整实施进度事项的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、 审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司拟定于2020年5月20日上午10:00在公司二楼会议室召开公司2019年度 股东大会，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年年度股东大会通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第2.3.4.5.7.8.9.13.14共9项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2020 年4 月29 日