Ningbo Techmation Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 25, 2019

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-048

宁波弘讯科技股份有限公司

第三届董事会 2019 年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2019年10月24日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三 届董事会2019年第八次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2019年10月21日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、公司章程的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：2019年

第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

事项的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于公 司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于

为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

关联董事熊钰麟先生、周筱龙女士、阴昆先生在审议本议案时回避表决，其余6名董事

参与了表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于全资子公司申请银行授信及为全资子公司申请银行授信

提供担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于全 资子公司申请银行授信及为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于台湾子公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度议

案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：关于台

湾子公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会 2019年10月26日