Ningbo Techmation Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 22, 2019

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-041

宁波弘讯科技股份有限公司

第三届董事会 2019 年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2019年8月21日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届 董事会2019年第七次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。应到董事9人，实 到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于2019年8月9日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、公司章程的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：2019年 半年度报告》、《弘讯科技：2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘讯科技：2019年 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019年8月23日