Ningbo Techmation Co., Ltd. — AGM Information 2022

Apr 25, 2022

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2022-021

宁波弘讯科技股份有限公司

关于2021 年年度股东大会通知的更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 18 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603015	弘讯科技	2022/5/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 4 月 25 日披露了《宁波弘讯科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-016 ）。经事后审核，因工作人员疏忽， 原公告页眉区“证券简称： 603015 ” 存有笔误，现更正为“证券简称：弘讯科 技”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2022 年 5 月 18 日 10 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公室二楼会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022 年5 月18 日

至2022 年5 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于公司《2021年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》的议案	√
6	关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议 案	√
7	关于公司2021年度利润分配的议案	√
8	关于续聘公司2022 年度财务审计机构和内部	√

	控制审计机构的议案
9	关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供 担保的议案	√
10	关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的 议案	√
11	关于公司2022-2026年度股东分红回报规划	√
12	关于修订《公司章程》及附件的议案	√
13	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
14	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
15	关于修订《重大经营事项管理制度》的议案	√
16	关于修订《对外股权投资管理制度》的议案	√
17	关于制定《对外捐赠管理制度》的议案	√

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会 2022 年4 月26 日

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波弘讯科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
2	关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
3	关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案
4	关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
5	关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》的议案
6	关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议 案
7	关于公司2021 年度利润分配的议案
8	关于续聘公司2022 年度财务审计机构和内部 控制审计机构的议案
9	关于公司向银行申请综合授信额度及部分提 供担保的议案
10	关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜 的议案

11	关于公司2022-2026 年度股东分红回报规划
12	关于修订《公司章程》及附件的议案
13	关于修订《对外担保管理制度》的议案
14	关于修订《关联交易管理制度》的议案
15	关于修订《重大经营事项管理制度》的议案
16	关于修订《对外股权投资管理制度》的议案
17	关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。