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Oct 28, 2020

宁波弘讯科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会资料

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宁波弘讯科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会 会议材料

二零二零年十一月六日

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		目 录
一、	2020	年第三次临时股东大会会议议程................................................................................. 3
二、	2020	年第三次临时股东大会会议须知................................................................................. 5
三、	2020	年第三次临时股东大会表决说明................................................................................. 7
四、	2020	年第三次临时股东大会议案........................................................................................ 8
议案1		关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案.................................................. 8

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一、 2020 年第三次临时股东大会会议议程

网络投票时间：2020 年 11 月 6 日（星期五），通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

现场会议时间：2020 年 11 月 6 日下午 14:00 开始

现场签到时间：2020 年 11 月 6 日下午 13:30-14:00

现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大港五路 88 号办公楼二楼会议室 会议召集人：公司董事会

会议主持人： 董事长 熊钰麟

—签到、宣布会议开始—

1. 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料 （授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；

2. 会议主持人宣布股东大会会议开始；

3. 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有 的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场 会议的其他人员；

4. 提议现场会议的计票人、监票人；

5. 董事会秘书宣读大会会议须知。

—会议议案—

非累积投票议案

议案1.关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案

—审议、表决—

1. 针对股东大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；

2. 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；

3. 统计投票表决结果（休会）；

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1. 主持人宣读现场会议投票表决结果；

—等待网络投票结果—

1. 汇总现场会议和网络投票表决情况

2. 董事长宣读本次股东大会决议

3. 见证律师宣读法律意见书；

4. 签署会议决议和会议记录

5. 主持人宣布会议结束。

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二、 2020 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规 定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一 ( ) 大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜 的处理。

(二) 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 请参加会议的股东按规定出示股东帐户卡（如有）、身份证或法人单位证明以及 授权委托书等证明，经验证后领取会议资料，方可出席会议。股东（或股东代表） 在参会登记时间内没有提前登记的，不在签到表上登记签到的，或会议迟到的股 东不参加表决和发言。特殊情况，请听从见证律师意见。

(三) 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权 等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表） 事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言 或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可 进行。

(四) 主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东（或 股东代表）的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害 公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 (五) 出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进 行发言。

(六) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。

(七) 本次股东大会见证律师为浙江天册(宁波)律师事务所。 (八) 为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝 个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和

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侵犯其他股东（或股东代表）合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时 报告有关部门查处。

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三、 2020 年第三次临时股东大会表决说明

• (一) 本次股东大会将进行 1 项议案的表决。

• (二) 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。

• (三) 设监票人两名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。监票人具 体负责以下工作：

• 核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的 表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；

• 清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；

• 统计表决票。

• (四) 股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票 时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票 结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打 “√”号标记，以明确表决意见。

• (五) 表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。

• (六) 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法 辨认者，视为无效票，作弃权处理。同一表决权只能选择现场、网络或 其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。

• (七) 会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。

• (八) 现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。

• (九) 现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

• (十) 根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结 果。

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四、 2020 年第三次临时股东大会议案

议案1 关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案

各位股东：

为了抓住国内工业领域新兴行业的发展机遇，依托专业基金管理人的团队优 势与资源，借助复星集团在工业与科技板块的布局、重庆政府的产业政策引导力 量，为公司储备优质项目资源并获取更多产业整合和并购机会，从而增强企业核 心竞争力与可持续发展活力，公司拟与复星创富（重庆）企业管理有限公司、重 庆产业引导股权投资基金有限责任公司、重庆两江新区承为股权投资基金合伙企 业（有限合伙）、重庆两江新区科技创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、复 星保德信人寿保险有限公司、上海复业投资管理中心（有限合伙）（是基金管理 团队的员工跟投平台）及关联方宁波帮帮忙贸易有限公司签署《复星（重庆）股 权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），共同 出资设立合伙企业，成立产业投资基金。

该基金对外投资聚焦工业领域，投向上与公司产业发展方向高度契合，投资 活动将可兼顾公司产业布局规划，为公司寻找和储备优质项目资源，进行公司产 业链上下游及横向拓展，有利于公司获取更多的产业整合和并购机会。在形成有 效合伙人决议及同等条件下，公司并对标的公司保留优先参与并购事宜的权利； 有助于打造公司新的利润增长点，提高公司盈利水平和市场竞争力、增强公司的 可持续发展能力，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

本次拟参与设立合伙企业的有限合伙人之一宁波帮帮忙贸易有限公司为公 司控股股东间接 100%持有的子公司，是公司的关联法人，上述共同投资行为构 成关联交易。具体内容见公司于 2020 年 10 月 21 日在上海证券交易所网 （www.sse.com.cn）发布的《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》 （公告编号：2020-055）。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 6 日

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