Ningbo Construction Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2024

Nov 29, 2024

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-075

宁波建工股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”）拟通过发 行股份方式购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权（以下简称“本 次交易”）。

一、本次权益变动基本情况

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易的第六届 董事会第十一次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为 3.59 元/股，不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的80%。

本次交易中标的资产的交易价格为1,527,200,572.59 元，按照本次 发行股票价格3.59 元/股计算，上市公司本次发行股份购买资产发行的 股票数量总计为425,404,059 股。在本次交易的定价基准日至发行日期 间，上市公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、 除息事项，本次发行股份及支付现金购买资产的股份数量将根据中国证 监会及深交所的相关规定进行相应调整。除该等事项外，本次交易不设置 股票发行价格调整方案。

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二、本次权益变动前后股东持股情况

本次发行股份购买资产前后，上市公司的股本结构变化如下表所示：

股东	本次交易前	本次交易前	本次交易后	本次交易后
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
交投集团	292,000,000	26.87%	717,404,059	47.44%
其他股东	794,798,590	73.13%	794,798,590	52.56%
合计	1,086,798,590	100.00%	1,512,202,649	100.00%

注：本次交易前数据系公司截至2024 年6 月30 日的股权结构。

本次交易前后，上市公司控股股东均为交投集团，实际控制人均为宁 波市国资委，本次交易不会导致公司实际控制人发生变化。

三、其他事项

本次交易尚需公司召开股东大会审议通过，并需经有权监管机构批 准或注册后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司 指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注 意投资风险。

本次权益变动事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定。

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结 构及持续性经营产生不利影响。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年11月30日

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