Ningbo Construction Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 9, 2011

证券代码： 601789 证券简称：宁波建工 公告编号： 2011-003

宁波建工股份有限公司2011 年第三次临时股东大会 网络投票的提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司于 2011 年 8 月 30 日召开了第一届董事会第十八次会 议，会议审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》，并与 2011 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站刊登了《宁波建工股份有限公司第一届董事会第十八次会议决 议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知》，投资者可在上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 查阅。

一、会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

• 2、现场会议开始时间：2011 年 9 月 16 日（星期五）14：00。 网络投票时间：2011 年 9 月 16 日 9：30-11：30，13：00-15：00。

• 3、现场会议地点：宁波市江东区兴宁路 46 号日月宾馆 3 楼会议室，

• 4、股权登记日：2011 年 9 月 8 日（星期四）。

二、会议审议议案：

1、关于以超募资金永久补充流动资金的议案；

2、关于增加公司注册资本的议案；

3、关于修订《公司章程》的议案。

三、会议出席对象：

1、截止 2011 年 9 月 8 日 15：00 时，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股 东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权人不 必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师和其他人员。

四、现场会议预登记方法

1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托 他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人 身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证 及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委 托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证 明。

• 3、异地股东可以以信函或传真方式登记。

• 4、登记时间：2011年9月14、15日8:30-17:00。

• 5、登记地点：宁波市兴宁路46号（日月宾馆内）7楼公司证券与投资处。

• 五、股东参与网络投票的操作流程

1、本次股东大会网络投票起止时间为2011 年9 月16 日（星期五） 9:30-11:30，13:00-15:00。

2、投票代码：788789，投票简称：宁建投票

• 3、股东投票的具体操作程序如下：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码788789；

• （3）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案对应申报价格（详见下表），

• 1.00 代表议案一，2.00 代表议案二，依次类推。本次股东大会议案对应的申报

价格为：

序号	议案	对应申报
1	关于以超募资金永久补充流动资金的议案	1.00
2	关于增加公司注册资本的议案	2.00
3	关于修订《公司章程》的议案	3.00

• (4)在“委托股数”项下输入表决意见

股数”项下输入表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1 股
反对	2 股

弃权 3 股

（5）买卖方向：均为买入。

（6）确认委托完成。

• 4、投票操作举例：

• （1）股权登记日持有宁波建工A 股的投资者，对议案一投赞成票，其申报

• 如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788789	买入	1.00 元	1 股

（2）如某投资者对议案一投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报 内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788789	买入	1.00 元	2 股

5、注意事项

• （1）网络投票不能撤单；

• （2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报（含现场投票和网络投票）

• 以第一次申报为准；

（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项进行网络投票的， 即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决 权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

（六）其他事项

联系地址：宁波市江东区兴宁路46号公司证券与投资处

联系人：李长春 陈小辉 联系电话：0574-87066661

传真：0574-87888090

出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2011 年9 月8 日

附件：

授权委托书

兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波建工股份有限

公司 2011 年第三次临时股东大会，并行使表决权。

授权范围：

对______________________项议案投赞成票；

对______________________项议案投反对票；

对______________________项议案投弃权票。

委托人签章：______________

委托人身份证件号码（或注册号）：____________________________

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证件号码：____________________________ 委托日期：_______年____月____日