Ningbo Construction Co., Ltd — M&A Activity 2024

Aug 4, 2024

宁波建工股份有限公司董事会

关于本次交易符合《上市公司监管指引第9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明

宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”或“公司”）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称“宁波交工”） 100%股权，同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本 次交易”）。

公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析并说明如下：

• 1、本次交易标的资产均为股权类资产，不涉及立项、环保、行业准入、用

• 地、规划、建设施工等有关报批事项。

2、本次交易的交易对方合法拥有标的公司相应股权的完整权利，不存在限 制或者禁止转让的情形；标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况， 标的资产转移过户不存在法律障碍；本次交易完成后，标的公司将成为上市公司 的全资子公司。

• 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生

• 产、销售、知识产权等方面保持独立。

• 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突

• 出主业、增强抗风险能力，本次交易不会新增损害公司和中小股东合法权益的关 联交易，有利于公司减少同业竞争、增强独立性。

综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

特此说明。

宁波建工股份有限公司董事会

2024 年 8 月 2 日