Ningbo Construction Co., Ltd — Governance Information 2017

Nov 24, 2017

宁波建工股份有限公司独立董事

关于公司 2017 年员工持股计划的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易 所 股票上市规则》,作为宁波建工股份有限公司(以下称"公司")独立董事, 我们本着严格自律、实事求是的态度, 秉持对全体股东认真负责、切实维护广 大中小股东利益的原则, 按照法律、法规的要求, 就公司第三届董事会二十三 次会议审议的《公司 2017年员工持股计划(草案)》等事项,发表独立意见如 $\top$ :

《宁波建工股份有限公司 2017 年员工持股计划(草案)》及其摘要符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员 工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定:

一、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享 机制, 改善公司治理水平, 提高职工的凝聚力和公司竞争力, 有利于公司的可 持续发展:

二、公司员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形:

三、公司员工持股计划由公司自主决定,员工自愿参加,不存在以摊派、 强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形:

四、公司员工持股计划持有人名单及份额符合相关法律、法规的规定;

五、公司董事会11名董事中的7名关联董事已根据《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》等相关规定回避表决, 由其他 4 名非关联董事表 决通过。

综上,我们一致同意《宁波建工股份有限公司 2017 年员工持股计划(草 案)》及其摘要,该事项将由董事会提交公司股东大会审议通过后实施。

(本页无正文,为宁波建工股份有限公司独立董事关于公司 2017年员工持股计 划的独立意见)

独立董事:

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吴毅雄

童全康

艾永祥

沈成德

(本页无正文,为宁波建工股份有限公司独立董事关于公司2017年员工持股计 划的独立意见)

独立董事:

童全康

吴毅雄

艾永祥

沈成德

(本页无正文,为宁波建工股份有限公司独立董事关于公司 2017年员工持股计 划的独立意见)

独立董事:

吴毅雄

童全康

艾永祥

沈成德

(本页无正文,为宁波建工股份有限公司独立董事关于公司 2017 年员工持股计 划的独立意见)

独立董事:

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