Ningbo Construction Co., Ltd — Governance Information 2013

Apr 15, 2013

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2013-011

宁波建工股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第二届董事会第七次会议于2013年4月13 日审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

为进一步优化公司法人治理结构，根据股份发行情况及公司管理 实际，同意增加公司注册资本至人民币46,260万元，并对原《宁波建 工股份有限公司章程》条款进行修订，具体如下：

一、原章程第六条：

公司注册资本为人民币 40,066 万元。

现修订为：

公司注册资本为人民币 46,260 万元。

二、原章程第十九条：

公司总股份数为 40,066 万股，公司的股本结构为：普通股 40,066

万股，无其他种类股。

现修订为：

公司总股份数为 46,260 万股，公司的股本结构为：普通股 46,260

万股，无其他种类股。

三、原章程第一百零六条：

董事会由 11 名董事组成，其中包括 4 名独立董事。设董事长 1

人，副董事长 1 人。

1

现修订为：

董事会由 11 名董事组成，其中包括 4 名独立董事。设董事长 1

人，副董事长 1-2 人。

四、原章程第一百一十一条：

董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。公司董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修订为：

董事会设董事长 1 人，设副董事长 1-2 人。公司董事长和副董事

长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

此次《公司章程》的修改尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2013 年 4 月 16 日

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