Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2024

Oct 7, 2024

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-063

宁波建工股份有限公司

关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易预案后的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、本次重组的基本情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”或“公司”）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股 权，同时向不超过35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 “本次交易”）。本次交易构成关联交易，交易估值及定价尚未确定，预 计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》规定的重大 资产重组，但涉及发行股份购买资产，本次交易不会导致公司实际控制 人发生变更。

二、本次重组的进展情况

公司于2024 年8 月2 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监

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事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案。公司于2024 年8 月5 日披露了《宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告和其他上网文件，于8 月15 日披露了《宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，于2024 年9 月19 日披露了 相关进展公告，详见上海证券交易所网站的相关公告，敬请广大投资者 注意查阅。

截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的尽职调查、 审计及评估等各项工作，编制本次交易相关文件。后续公司将根据本次 重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披 露义务。

三、相关风险提示

本次交易相关方推进本次交易事项尚需履行必要的决策程序，并经 有权监管机构批准后方可正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性。敬 请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024 年10 月8 日

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