Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2024

Aug 4, 2024

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-044

宁波建工股份有限公司

关于暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”或“公司”）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股 权，同时向不超过35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本 次交易”）。

公司于2024 年8 月2 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监 事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见 同日刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所股票上市规则》等相关

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法律、法规和规范性文件的要求，本次交易尚需上海证券交易所审核通过 及中国证券监督管理委员会同意注册，且本次交易标的资产的审计、评估 等工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金事项。待相关审计、评估等工作完成后，公 司将再次召开董事会、召开股东大会审议本次交易相关事项。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年8月5日

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