Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Mar 10, 2022

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-017 转债代码：113036 转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2022 年3 月7 日发出会议通知，于2022 年3 月10 日以现场方式召开。本次会 议应参加监事5 名，现场出席5 名，符合《公司法》和《公司章程》 的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于提前赎回“宁建转债”的议案

自2022 年1 月21 日至2022 年3 月10 日，公司股票满足在连续 30 个交易日中至少有15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 4.76 元/股的130%，即6.19 元/股，已触发“宁建转债”的有条件赎 回条款。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，同 意公司按照债券面值加当期应计利息的价格赎回“宁建转债”。

监事会同意公司结合股票价格及当前市场情况，行使公司可转债 的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“宁建转债”全部赎回，赎

回价格为债券面值加当期应计利息，并授权公司总经理全权负责后续 达成有条件赎回情形时“宁建转债”的赎回事宜，包括但不限于确定 有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2022年3月11日