Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Dec 4, 2019

宁波建工股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会相关法律、法规 的要求，作为宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，我们认真审议了公司第五届二次董事会会议的相关材料，现 发表如下独立意见：

1、公司2018 年第一次临时股东大会和2019 年第一次临时股 东大会，会议审议通过了公司公开发行A 股可转换公司债券的相关 议案，并授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券的相关 事宜,本次公司调整公开发行A 股可转换公司债券预案等相关事项， 无需提交公司股东大会审议。

2、公司调整公开发行可转换公司债券募集资金发行规模、募 集资金用途及实施方式，符合《公司法》、《证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，调 整后的公开发行A 股可转换公司债券方案切实可行，符合公司未来 发展战略的要求，有利于公司再融资工作的顺利实施。

3、公司调整公开发行A 股可转换公司债券发行规模、募集资 金用途及实施方式，修订公开发行A 股可转换公司债券预案及募集 资金运用可行性分析报告，修订摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响及公司采取措施以及相关承诺等相关内容的议案，符合相关 法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形 或违反相关规定的情况。本次董事会会议的召集、召开和表决程序

及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次董事 会会议形成的决议合法、有效。

综上所述，全体独立董事一致同意本次调整公开发行A 股可转 换公司债券的相关事项。

独立董事：

梅晓鹏 张叶艺 蔡先凤 黄惠琴

2019 年12 月5 日