Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Aug 19, 2019

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-043

宁波建工股份有限公司

关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期

及授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司于2018 年9 月6 日召开的2018 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与公司本 次公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议 案。前述议案关于本次发行方案决议的有效期为股东大会审议通过之 日起十二个月，即 2018 年9 月6 日至2019 年9 月5 日。

鉴于公司本次发行相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为 确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，经公司第四届董事会第七次 会议及第四届监事会第七次会议审议，通过了《关于延长公司公开发 行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于延长公司 公开发行 A 股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案》，同意将 本次发行股东大会决议有效期和授权有效期均自前次决议有效期届 满之日起延长十二个月，即有效期均延长至2020 年9 月5 日。除上 述延长决议有效期及授权有效期外，本次发行方案其他事项和内容保 持不变。

公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述事 项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2019年8月20日