Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Apr 25, 2019

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-020

宁波建工股份有限公司

关于向宁波建工工程集团有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：宁波建工工程集团有限公司

投资金额：以现金方式向全资子公司宁波建工工程集团有限公司 增资人民币2 亿元

一、本次增资概述

（一）增资基本情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宁波 建工”）拟以现金方式向全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以 下简称“建工集团”，公司持有其100%股份）增资人民币2 亿元。

（二）董事会审议情况

公司2019 年4 月24 日召开了第四届董事会第五次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于向宁波建工工程集团有 限公司增资的议案》，同意本次向建工集团增资事项，该项议案无需 提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况：

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公司名称：宁波建工工程集团有限公司

住 所：宁波市鄞州区宁穿路538 号 注册资本：100,000 万元 成立日期：2015 年09 月07 日 法定代表人：熊昱栋

统一社会信用代码：91330200340554704D

公司持股比例：100%

经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存 款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；建 设工程总承包；房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业； 其他建筑业；建筑智能化工程施工；电力工程施工；园林绿化及绿化 配套项目施工；工程管理服务及勘察、设计；建筑工程技术开发、咨 询；建筑设备及建筑周转材料租赁；钢结构件制作安装；建材、机械 设备的批发、零售；装卸搬运服务；建材及建设工程结构检测；建设 工程钢结构检测；建筑幕墙检测；建设工程结构可靠性检测；自营和 代理各类货物和技术的进出口；但国家限定经营或禁止进出口的货物 和技术除外。以下限分支机构经营：建筑构件、机械设备及配件的制 造、加工；锅炉的安装、改造、维修。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。

三、增资情况

增资方：宁波建工股份有限公司。

受资方：公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司。

增资目的：适应建工集团经营需要，增加注册资本发展其主营业 务。

增资金额：公司以现金方式向建工集团增资人民币2 亿元；本次

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投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

资金来源：自筹。

增资时间：自公司本次董事会审议通过增资事项后2 年内。

增资后结果：本次增资完成后建工集团注册资本变更为人民币 12 亿元，本公司持有建工集团100%股份。

四、建工集团最近二年主要财务指标

建工集团最近二年经大信会计师事务所审计的主要财务数据如 下：

		单位：元
项目\年度	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日
资产合计	6,406,717,771.58	5,343,150,788.90
所有者权益合计	1,390,064,125.65	1,266,160,332.75
归属于母公司所有者权益合计	1,256,910,880.37	1,219,490,170.11
利润表数据	2018 年	2017 年
营业收入	7,757,143,502.21	7,135,384,493.13
营业利润	192,760,888.15	165,481,979.94
利润总额	194,513,092.29	172,162,468.14
净利润	137,066,492.90	119,169,987.53
归属于母公司所有者净利润	137,523,410.26	119,289,824.89

五、本次增资对上市公司的影响

建工集团拥有建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承 包壹级、机电工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级等资质， 本次增资有助于建工集团进一步提升业务承接和工程建设能力，有助 于增强公司核心竞争力。

本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。 特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2019 年4 月26 日

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