Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Dec 19, 2018

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2018-084

宁波建工股份有限公司

关于全资子公司收购控股股东持有的中经云股权相关情况及股东大 会的风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

2018 年 12 月 3 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了公 司全资子公司宁波建工工程集团有限公司（简称“建工集团”）拟以 人民币 15067.95 万元收购公司控股股东浙江广天日月集团股份有限 公司（简称“广天日月”）持有的中经云数据存储科技（北京）有限 公司（简称“中经云”）8.8635%股权及建工集团向中经云增资 3 亿元 事项（详见公司 2018 年 12 月 5 日披露于上交所网站的相关公告）。 公司将于 2018 年 12 月 20 日召开临时股东大会对上述事项进行审议， 就相关情况提示风险如下：

1、建工集团收购控股股东持有的中经云参股权事项属于关联交 易，公司控股股东及其关联方将在审议该议案时回避表决。

2、本次收购标的资产评估增值率较高

根据中和资产评估有限公司采用收益法对中经云 100%股权进行 评估的结果，中经云评估后的股东全部权益价值为 170,046.07 万元，

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较其净资产账面价值 3,600.03 万元增值 166,446.04 万元，增值率 4623.46%。

3、2016 年 10 月，公司曾筹划重组以发行股份的方式收购中经 云股权，后相关交易终止。由于中经云数据中心整体工期延迟，中经 云正常业务开展推后，导致中经云经营初期 2017 年度、2018 年上半 年均为亏损，与前期预测存在重大差异。作为初创企业，中经云经营 时间较短，未来可能存在由于市场环境、企业经营等的变化导致收益 不确定的风险：

（1）市场竞争加剧风险。未来随着该行业投资的增大，可能导 致市场竞争格局日趋激烈，产业竞争加剧。中经云如不能抓住市场机 会尽快提升竞争实力，则存在因市场竞争加剧而导致业绩不达预期的 风险；

（2）客户签约及上电速度不达预期风险。虽然目前中经云机柜 位出租及上电速度较快，但是未来随着行业竞争加剧，可能存在机柜 位出租及上电速度不达预期从而影响业绩实现进度的风险；

（3）应收账款风险。随着标的公司销售规模的增长，应收账款 金额可能会相应上升，如果标的公司不能准确识别客户风险，制定合 理的信用政策，可能导致标的公司应收账款回收存在一定风险。

提请投资者审慎考虑上述风险，理性决策。 特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

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2018 年12 月20 日

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