Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Feb 11, 2018

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2018-011

宁波建工股份有限公司

关于2017 年第一期员工持股计划实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 24 日 召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《宁波建工股份有限公 司 2017 年员工持股计划（草案）》（具体内容详见公司于 2017 年 11 月 25 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告）。现将公司员工持股计划 实施进展情况公告如下：

公司于 2017 年 12 月 11 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议 通过了本次员工持股计划的草案及相关议案。根据通过的议案，本期员 工持股计划将设立集合资金信托计划进行管理，按照不超过 1.5:1 的比例 设立优先级和次级份额，员工出资部分认购该集合资金信托计划的次级 份额，并向商业银行募集优先级信托资金。近期公司对接的商业银行已 获得优先级信托资金的内部审批，但要求本次信托计划认购的公司股份 总额不超过 4880 万股。目前各机构相关法律文书正在起草审批中，待相 关文书签订且优先级资金到位后公司将尽快成立集合资金信托计划，届 时公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

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鉴于本次员工持股集合资金信托计划尚未设立，本次员工持股计划 存在因政策变动、监管趋紧等因素而无法最终实施的风险，提请广大投 资者注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2018 年 2 月 12 日

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