Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Sep 11, 2016

证券代码： 601789 证券简称：宁波建工 编号： 2016-042

宁波建工股份有限公司审议重大资产重组 继续停牌的董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。

宁波建工股份有限公司（简称“公司”或“宁波建工”）目前正 在筹划重大资产重组，公司股票已于2016年7月11日起停牌。为保证 公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据 《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定的要求，公司于 2016年9月9召开董事会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议 案》。公司董事会同意公司向上海证券交易所提出申请，公司股票自 2016年9月12日起继续停牌，继续停牌时间自2016年9月11日起算预计 不超过一个月。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2016年9月5日通过专人送达和电子邮件方式发出本

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次董事会会议的通知和材料。

• （三）公司于2016年9月9日以通讯表决方式召开本次会议。

• （四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事

• 人数11人。

  • （五）本次会议由公司董事长徐文卫主持。

二、董事会会议审议情况

关于重大资产重组继续停牌的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。 （一）本次筹划重大资产重组的基本情况

• 1、公司股票自2016年7月11日起停牌，并于2016年7月22日进入

• 重大资产重组程序。

  • 2、筹划重大资产重组背景、原因

本次重大资产重组是公司转型升级，实现可持续发展的战略性举 措。公司拟通过实施本次重大资产重组拓展在数据中心等网络基础设 施建设和运营等专业领域中的业务布局，推动公司产业优化及转型升 级，培育和发展公司未来在数据存储、云计算、数据分析、加密通讯 及互联网应用等方面的业务能力，提升公司盈利水平，增强公司综合 竞争力。

• 3、重组框架方案介绍

• （1）交易对方及标的资产情况

标的资产名称：中经云数据存储科技（北京）有限公司（简称“中 经云”）

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标的资产主营业务：数据中心（IDC）投资及运营

交易对方：中经云间接持股股东、实际控制人孙茂金（中经云控 股股东深圳市融美科技有限公司的控股股东）、中经云其他部分参股 股东。

（2）交易方式

本次重大资产重组采取的交易方式为发行股份及支付现金购买 标的资产及配套募集资金。本次交易不会导致控制权发生变更，不构 成借壳上市。

（二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

1、推进重大资产重组所作的工作

自公司股票停牌以来，公司与有关各方积极商讨、论证、筹划本 次重大资产重组事项的相关事宜，努力推进重大资产重组的各项工 作。

公司正在组织独立财务顾问中国中投证券有限责任公司、审计机 构大信会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京中同华资产评 估有限公司、法律顾问国枫律师事务所就交易方案进行论证和细化， 对标的资产的尽职调查、审计和评估等工作开展紧张有序，相关事项 正在积极推进中。

2、已履行的信息披露义务

2016年7月11日，因公司筹划重大事项，公司股票紧急停牌。

2016年7月12日，公司披露了《重大事项停牌公告》，经公司申 请，公司股票自2016年7月12日起连续停牌。

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2016年7月18日，公司披露了《重大事项继续停牌公告》，经公 司申请，公司股票自2016年7月18日起继续停牌。

2016年7月25日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，因筹 划重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年7月25日起继续停 牌。

2016年7月27日，公司披露了《重大资产重组停牌前股东持股情 况公告》，对截至公司股票停牌前1个交易日公司股东总人数及前10 大股东、前10大流通股东的情况进行了公告。

2016年8月11日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》， 介绍了公司重组框架，经公司申请，公司股票自2016年8月11日起继 续停牌。

（三）继续停牌的必要性和理由

由于本次重组交易金额较大，涉及标的资产尽职调查、审计、评 估等工作量大，具体交易方案论证及各中介机构相关工作尚未最终完 成，该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，公司申请本公司股票继续停牌。

（四）需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况

本次重大资产重组不存在在披露重组预案前需要政府部门前置 审批的情况。

（五）申请继续停牌时间及推进重组各项工作的安排

根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定的要求， 公司在三届十一次董事会会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌

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的议案》后，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年9月 12日起继续停牌，继续停牌时间自2016年9月11日起算预计不超过一 个月。

停牌期间，公司将与各中介机构积极推进本次重大资产重组的各 项工作，并将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。 待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复 牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请 广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2016 年 9 月 12 日

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