Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Aug 10, 2016

证券代码： 601789 证券简称：宁波建工 编号： 2016-039

宁波建工股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

因公司筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2016 年 7 月 12 日起连续停牌。后经公司与有关各方论证协商，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》的规定，公司筹划的重大事项对公司构成了重大 资产重组。为保证信息披露的公平，维护投资者的利益，避免引起公 司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016 年 7 月 11 日起预计 停牌不超过一个月（详见公司于 2015 年 7 月 25 日发布于上海证券交 易所网站的《宁波建工股份有限公司重大资产重组停牌公告》）。由于 本次重组涉及标的资产尽职调查、审计、评估等工作量大，相关事项 正有序开展，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016 年 8 月 11 日起继续停牌。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

本次交易初步确定交易对方为持有标的资产股权的独立第三方， 本次交易不构成关联交易。

（二）交易方式

本次重大资产重组拟采取的交易方式为发行股份购买资产并募 集配套资金。

（三）标的资产的行业类型

本次重大资产重组的交易标的为交易对方持有的数据中心（ IDC ） 投资及运营企业的股权。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

1

（一）截至目前，本次重大资产重组工作正在筹划中，公司及各 相关方已对本次重大资产重组标的资产范围、重大资产重组初步方 案、交易可能涉及的重要事项等进行了梳理和讨论，并就重要问题召 开专题会议研究商讨，相关尽职调查工作正在进行中。

（二）初步确定独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资 产评估等中介机构，并与中介机构就本次重大资产重组方案的可行性 进行论证。公司目前已与选定的本次重大资产重组资产评估机构北京 中同华资产评估有限公司签订了《资产评估业务约定书》。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重组交易金额较大，且涉及标的资产尽职调查、审计、 评估等工作量大，公司正在与相关各方就交易方案进行研究商讨。目 前，该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，公司申请本公司股票继续停牌。

四、申请继续停牌时间

经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016 年 8 月 11 日 起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。 继续停牌期间，公 司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，根据重大资产重组 的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会 审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ），有 关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广 大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会 2016 年 8 月 11 日

2