Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Apr 25, 2016

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2016-023

宁波建工股份有限公司

董事会审议高送转的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

 宁波建工股份有限公司拟以2015 年末股本488,040,000.00 股为基数，每10 股派现金红利1.20 元（含税）。另外， 拟以资本公 积转增股本488,040,000.00 元，即向全体股东每 10 股转增 10 股， 共计转增488,040,000 股。

 公司董事会关于高送转议案的审议结果：本公司第三届董事 会第七次会议审议通过了上述高送转议案，该议案尚需提交公司股东 大会审议。

一、高送转议案的主要内容

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的财务报告：2015 年度母公司实现的净利润110,066,251.76 元，加上年初未分配利润 330,019,514.11元，减去已支付2014年普通股利58,564,800.00元， 本次可供分配的利润为381,520,965.87 元：减去按10%提取法定盈 余公积11,006,625.18 元，本次可供分配给股东的利润为 370,514,340.69 元。拟以2015 年末股本488,040,000.00 股为基数， 每10 股派现金红利1.20 元（含税），应付2015 年普通股股利

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58,564,800.00 元，剩余未分配利润311,949,540.69 元结转下年度。 另外， 拟以资本公积转增股本488,040,000.00 元，即向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增488,040,000 股。

二、董事会审议高送转议案的情况

公司第三届董事会第七次会议全票通过本次高送转议案。

董事会认为公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、 相关规定要求，充分考虑了公司所处的发展阶段以及未来的资本支出， 符合公司发展规划和生产经营的实际情况，符合公司章程规定的现金 分红政策。在注重回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于公司 的持续稳定健康发展，不存在损害股东利益情形。

持有公司股份的董事徐文卫、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华 承诺在公司2015 年度股东大会审议本次利润分配议案时同意该项议 案。

四、公司董事持股变动情况与增减持计划

1、公司董事潘信强在2016 年1 月28 日增持公司股票4 万股。 2、公司董事在未来 6 个月增持或减持公司股份的计划如下：

公司董事孟文华、王善波拟在未来6 个月通过大宗交易合计购买 其通过宁波同创投资有限公司间接持有的本公司4,602,779 股股份, 购买价格区间为每股9-14 元，购买总金额区间：41,425,011 元至 64,438,906 元。前述孟文华、王善波的购买本公司股份计划实施后， 该两位董事由间接持有公司股份变为直接持有公司股份，实际持有的 公司股份总数不变。除上述董事外，公司其他董事未来6 个月无增持、 减持公司股份计划。

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五、相关风险提示

• 1、本次高送转方案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批

• 准后方可实施。

• 2、2015 年12 月21 日，公司非公开发行限售股共计49,960,247

股上市流通，具体如下：

序 号	股东名称	持有限售股 数量	持有限售股占公 司总股本比例	上市流通数量 （单位：股）	剩余限售股 数量
1	宁波同创投资有限 公司	17,972,604	3.68%	17,972,604	0
2	宁波海曙景威投资 咨询有限公司	5,592,615	1.15%	5,592,615	0
3	宁波海曙景杰投资 咨询有限公司	4,314,270	0.88%	4,314,270	0
4	宁波海曙中亘基投 资咨询有限公司	4,301,370	0.88%	4,301,370	0
5	宁波海曙景崎投资 咨询有限公司	3,458,469	0.71%	3,458,469	0
6	宁波海曙景浩投资 咨询有限公司	3,451,247	0.71%	3,451,247	0
7	宁波海曙中嘉基投 资咨询有限公司	3,208,807	0.66%	3,208,807	0
8	宁波海曙景吉投资 咨询有限公司	2,961,838	0.61%	2,961,838	0
9	宁波海曙景合投资 咨询有限公司	2,684,743	0.55%	2,684,743	0
10	宁波海曙景腾投资 咨询有限公司	2,014,284	0.41%	2,014,284	0
合计		49,960,247	10.24%	49,960,247	0

3、上述利润分配及资本公积金转增股本预案对公司股东享有的 净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并 注意相关投资风险。

特此公告。

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宁波建工股份有限公司董事会 2016年4月26日

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