Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2016

Mar 21, 2016

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2016-013

宁波建工股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六 次会议于2016年3月16日发出会议通知，于2016年3月21日以通讯表决 方式召开。本次会议应参加董事11名，参与表决董事11名，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：

1 、关于对全资子公司增资的议案

同意本公司以现金方式向公司全资子公司宁波建工建乐工程有 限公司增资人民币1.94 亿元，本次增资后宁波建工建乐工程有限公 司注册资本变更为人民币 3 亿元。

本议案表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2016 年 3 月 22 日