Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Dec 10, 2012

证券简称：宁波建工 证券代码：601789 公告编号：2012-054

宁波建工股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之标的资产过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”或“公司”）本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本 次交易”或“本次重组”）已经中国证券监督管理委员会《关于核准 宁波建工股份有限公司重大资产重组及向宁波同创投资有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1457 号） 核准，详见公司于2012 年11 月9 日披露的《发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金相关事项获中国证券监督管理委员会核准的 公告》（公告编号：2012-050）。

目前，公司与交易对方已完成标的资产宁波市政工程建设集团股 份有限公司（简称“市政集团”）的股权过户手续及相关工商变更备 案事宜，宁波市工商行政管理局出具了《备案通知书》。此次变更后 本公司持有市政集团 99.96% 股份，市政集团成为公司的控股子公司， 其股权结构如下：

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序号	股东名称	持有股份数（股）	出资比例（%）
1	宁波建工	109,956,000.00	99.96
2	陈伯河	44,000.00	0.04
	合计	110,000,000.00	100.00

公司将向同创投资等十家有限公司发行的61,940,000 股人民币 普通股（A 股）尚未完成新增股份登记、上市手续。公司尚需就本次 交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司申请办理股份登记手续，并需向工商管理机关办理注册资本、实 收资本等事宜的变更登记手续，同时，公司尚需向同创投资等十家有 限公司支付现金对价8,076.432 万元，目前上述事宜正在办理过程 中。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

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