Ningbo Construction Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Nov 8, 2012

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2012-050

宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金相关事项获中国证券监督管理委员会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年11月8 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许 可【2012】1457号《关于核准宁波建工股份有限公司重大资产重组及 向宁波同创投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》文件，核准本公司向宁波同创投资有限公司发行29,952,357股股 份、向宁波海曙中亘基投资咨询有限公司发行4,301,370股股份、向 宁波海曙中嘉基投资咨询有限公司发行3,208,807股股份、向宁波海 曙景浩投资咨询有限公司发行3,451,247股股份、向宁波海曙景威投 资咨询有限公司发行5,592,615股股份、向宁波海曙景合投资咨询有 限公司发行2,684,743股股份、向宁波海曙景吉投资咨询有限公司发 行2,961,838股股份、向宁波海曙景杰投资咨询有限公司发行 4,314,270股股份、向宁波海曙景崎投资咨询有限公司发行3,458,469 股股份、向宁波海曙景腾投资咨询有限公司发行2,014,284股股份购 买相关资产。核准本公司非公开发行不超过27,390,000股新股募集本 次发行股份购买资产的配套资金。该批复自核准之日起12个月内有 效。

本公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权办理 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜，并且按 照中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司的要求妥善办理相关手续，并及时披露有关信息。

特此公告。

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