Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Sep 29, 2024

宁波建工股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议意见书

宁波建工股份有限公司

独立董事 2024 年第三次专门会议审议意见书

宁波建工股份有限公司于 2024 年 9 月 29 日召开了独立董事 2024 年第三次专门会议。本次会议应参加的独立董事 3 人，实际参加会议 的独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 会议审议并通过以下决议：

一、 《关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行 的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

作为公司独立董事，我们就公司拟在第六届董事会第十三次会议 审议的相关议案进行了审阅，并且与公司相关人员进行了有效沟通， 基于独立、客观、审慎判断的原则，现形成审核意见如下：

自作出解决同业竞争承诺以来，公司控股股东及间接控股股东一 直积极探索业务整合和资产重组方式以解决同业竞争问题。宁波交通 投资集团有限公司（简称“交投集团”）已就内部资产和业务整合等 事项多次召开会议，形成了解决方案，同意宁波建工拟以发行股份及 支付现金方式向交投集团购买宁波交工100%的股权，将宁波交工注 入上市公司以彻底解决同业竞争问题。宁波建工已聘请相关中介机构 全力开展与本次重组相关的梳理核查工作，并于2024 年8 月5 日发 布了与本次重组相关的预案。但由于宁波交工体量较大，相关重组工

宁波建工股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议审议意见书

作涉及面较广，预计将无法在2024 年10 月24 日前完成本次重组， 交投集团、通商集团结合本次重组的进展，拟对原承诺进行延期，最 迟不超过2026 年10 月24 日解决同业竞争事项。

本次公司控股股东、间接控股股东变更承诺符合相关法律法规的 规定，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，不会对公司发展造 成不利影响，有利于维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。公 司独立董事同意将相关议案提交公司第六届董事会第十三次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议。

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• （本页无正文，为《宁波建工股份有限公司独立董事2024 年第三次

专门会议审议意见书》之签署页）

与会董事签署：

蔡先凤 黄惠琴 谢伟民

2024 年 9 月 29 日