Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Aug 15, 2023

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2023-032

宁波建工股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第六届董事会第四次会议于2023 年8 月 11 日发出会议通知，于2023 年8 月15 日以通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事10 名，实际出席会议董事10 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于补选公司第六届董事会董事的议案

经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东提名周孝棠为公司 第六届董事会非独立董事候选人，任期与公司第六届董事会任期一致。 上述候选人名单，将提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于公司董事长 辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2023-033）。

本议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于聘请2023 年度审计机构的议案

公司拟聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务及内控审计机构。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于变更会计师 事务所的公告》（公告编号：2023-034）。

本议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于注册发行中期票据的议案

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过 人民币10 亿元的中期票据。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于注册发行中 期票据的公告》（公告编号：2023-035）。

本议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于注册发行长期限含权中期票据的议案

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过 人民币10 亿元的长期限含权中期票据。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于注册发行长 期限含权中期票据的公告》（公告编号：2023-036）。

本议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的议案

公司拟以现金方式向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于向宁波市政 工程建设集团股份有限公司增资的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、关于召开公司2023 年第一次临时股东大会的议案

公司定于2023 年8 月31 日召开公司2023 年第一次临时股东大 会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《宁波建工股份有限公司关于召开2023 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

本议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2023年8月16日

附：相关人员简历

周孝棠：男，1966 年1 月出生，硕士研究生，高级经济师，中共 党员，现任宁波交通投资集团有限公司一级资深经理。曾任宁波市地 产开发公司兼宁波大地物业公司副总经理，宁波市建设开发公司部门 副经理、经理，宁波开发投资集团有限公司部门经理（投资部、综合 部、总经办）、副总经理、党委委员，宁波交通投资控股有限公司党 委副书记、副总经理、工会主席。