Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Nov 15, 2022

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-088

宁波建工股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月7日向董事候 选人发出会议通知，于2022年11月15日下午在宁波市鄞州区宁穿路538号以现 场及视频通讯方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议应参加董事11名， 出席11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通 过如下议案：

1、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

以11票同意、0票反对、0票弃权，选举徐朝辉先生为公司第六届董事会 董事长，任期三年；以11票同意、0票反对、0票弃权，选举徐文卫先生为第 六届董事会副董事长，任期三年。

2、关于选举公司第六届董事会战略决策委员会委员的议案

选举徐朝辉先生、徐文卫先生、蔡先凤先生、吴植勇先生、陈静女士为 董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《宁波建工股份有限公司董事 会战略决策委员会工作制度》规定，董事长徐朝辉先生为战略决策委员会主 任委员。

本议案表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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3、关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案

选举黄惠琴女士、张叶艺先生、方欧杰先生为公司董事会审计委员会委

员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

4、关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案

选举梅晓鹏先生、蔡先凤先生、龚韬先生为公司董事会提名委员会委员，

任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

5、关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

选举张叶艺先生、黄惠琴女士、陈国斌先生为公司董事会薪酬与考核委 员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

6、关于批准公司第六届董事会审计委员会主任委员的议案

根据公司第六届董事会审计委员会选举结果，董事会批准黄惠琴女士为 公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

7、关于批准公司第六届董事会提名委员会主任委员的议案

根据公司第六届董事会提名委员会选举结果，董事会批准梅晓鹏先生为

公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

8、关于批准公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案

根据公司第六届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准张叶艺 先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。

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本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

9、关于聘任公司总经理的议案

董事会聘任徐文卫先生为公司总经理，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

10、关于聘任公司董事会秘书的议案

董事会聘任李长春先生为公司董事会秘书，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

11、关于聘任公司财务总监的议案

公司董事会聘任吴植勇先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年。 本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

12、关于聘任公司副总经理的议案

公司董事会聘任李长春先生为公司副总经理，任期三年。 本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

13、关于聘任公司证券事务代表的议案

董事会聘任陈小辉先生为证券事务代表，任期三年。

本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

14、关于聘任公司审计部负责人的议案

董事会聘任李萍女士为公司审计部负责人，任期三年。 本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022 年11 月16 日

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附：高级管理人员及相关人员简历

徐文卫：男，1966 年9 月出生，教授级高级工程师，清华大学水电系水电工程建筑 专业毕业，大学学历，中共党员。现任宁波建工股份有限公司党委书记、副董事长、总经 理，宁波广天日月建设股份有限公司董事长，浙江省建筑业行业协会副会长，宁波市工商 联合会常务委员，宁波市商会副会长，宁波市企业联合会、企业家协会、工业经济联合会 常务副会长，宁波市建筑业协会荣誉会长，甬商总会副会长，清华大学宁波校友会副会长。 曾任水电十二局温州发电厂工程一队技术员；水电十二局水口施工项目经理部技术科长； 水电十二局升华工程公司技术科长、总工程师；宁波市建筑安装总公司质量技术处副处长； 宁波市建筑安装集团总公司质量技术处处长；宁波建工集团股份有限公司总工程师、副总 经理；宁波建工集团工程建设有限公司总经理；宁波建工集团有限公司总经理；宁波建工 股份有限公司董事长；宁波广天日月建设股份有限公司总裁。

李长春：男，1971 年1 月出生，高级经济师，注册会计师，硕士研究生学历，中国 民主建国会会员。宁波建工股份有限公司副总经理、董事会秘书，宁波建工工程集团有限 公司董事，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事，宁波冶金勘察设计研究股份有限公 司董事，宁波上市公司协会监事会主席。曾任浙江广天日月集团股份有限公司总裁助理， 宁波上市公司协会秘书长。

吴植勇，男，1978 年12 月出生，高级会计师，研究生学历，中共党员。现任宁波建 工股份有限公司董事、财务总监，宁波建工工程集团有限公司董事，浙江广天构件集团股 份有限公司董事。曾任宁波交通投资控股有限公司投资二部、建设管理部经理助理；宁波 交通投资控股有限公司办公室（法律事务部）副主任、主任；宁波交通投资控股有限公司 战略发展部（法律事务部、董事会办公室）经理。

陈小辉：男，1979 年8 月出生，高级经济师，硕士研究生学历，中共党员。现任宁 波建工股份有限公司证券事务代表。

李萍：女，1985 年9 月出生，审计师，国际注册内部审计师（CIA），硕士研究生学 历，中国民主同盟成员。现任宁波建工股份有限公司审计部负责人。

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