Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Aug 29, 2022

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-065

宁波建工股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2022 年8 月16 日发出会议通知，于2022 年8 月26 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加监事5 名，参与表决监事5 名，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于宁波建工股份有限公司2021 年半年度报告及其摘要的 议案

监事会认为2022 年上半年公司严格按照各项法律、法规、规章 的要求规范运作，2022 年半年度报告及摘要真实、公允地反映了公 司2022 年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、 准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法 律责任。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、关于宁波建工2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告的议案

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

监事会认为公司本次使用不超过14,000 万元闲置募集资金补充 流动资金，其内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引 第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文 件及《公司章程》的规定。闲置募集资金的使用有利于提高资金使 用效率，降低财务成本，有利于促进公司主营业务的发展，不存在 损害公司股东利益的情况。

本议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2022年8月30日