Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 18, 2022

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2022-039

宁波建工股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2022 年 4 月2 日发出会议通知，于2022 年4 月15 日以现场加网络通讯方式 召开。本次会议应参加董事11 名，现场出席9 名，网络参与2 名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了 如下议案：

• 一、关于2021 年度董事会工作报告的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于2021年度总经理工作报告的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、关于2021年度报告及其摘要的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于2021年度财务决算报告的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于2021 年度利润分配的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 六、关于公司2021 年度内部控制自我评价报告的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

七、关于公司2022 年度银行授信及担保相关事项的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 八、关于公司2021 年度日常关联交易情况及2022 年度日常关

联交易预计的议案

• 本议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事周杰、

徐文卫、徐朝辉、张朝君回避了表决。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• 九、关于聘请2022 年度审计机构的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 十、关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 十一、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于向宁波建工工程集团有限公司增资的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十三、关于向宁波市政工程建设集团股份有限公司增资的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十四、关于公司注册发行超短期融资券的议案

本议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、关于召开2021 年度股东大会的议案

公司拟于2022 年5 月11 日以现场及网络投票方式召开宁波建 工股份有限公司2021 年度股东大会。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2022年4月19日