Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2021-026 转债代码：113036 转债简称：宁建转债 转股代码：191036 转股简称：宁建转股

宁波建工股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2021 年4 月 26 日发出会议通知，于2021 年4 月29 日以通讯方式召开。本次会议应 参加董事11 名，参与表决董事11 名，符合《公司法》和《公司章程》 的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

一、关于子公司转让部分中经云股权的议案

本议案表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2021 年4 月30 日

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