Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2020-059 转债代码：113036 转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司第五届监事会第九次会议于2020 年8 月 24 日发出会议通知，于2020 年8 月27 日以通讯表决方式召开。本次 会议应参加监事4 名，参与表决监事4 名，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于补选公司第五届监事会监事的议案

公司监事陈楷升先生因工作调整辞去公司监事职务。根据《公司 法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司控股股东宁波交 通投资控股有限公司提名钟燕燕女士为公司股东代表监事候选人，上 述候选人还需提交公司2020 年第二次临时股东大会表决，任期自股东 大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本议案同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2020 年8 月28 日

附：相关人员简历

钟燕燕：女，1975 年3 月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。现 任宁波交通投资控股有限公司资产管理部经理助理。曾任宁波波导科技集团股份 有限公司财务部会计，安邦保险股份有限公司宁波分公司财务部会计，宁波绕城 东段高速公路有限公司计财部副经理，宁波交通投资控股有限公司资产管理部经 理助理，宁波海运明州高速公路有限公司财务总监。